证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2025-057

东莞市华立实业股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号制度名称类型是否提交股东会审议

1控股股东、实际控制人行为规范修订

2董事及高级管理人员行为规范修订

3对外担保决策管理制度修订是

4关联交易决策制度修订

5会计师事务所选聘制度修订

6总裁工作细则修订

7风险投资管理制度修订

8募集资金使用管理办法修订

9内部控制管理制度修订

10内幕信息知情人登记管理制度修订否

11投资者关系管理制度修订

12信息披露管理制度修订

13信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订

14重大信息内部报告制度修订15重大经营与投资管理制度修订

16内部审计制度修订

17董事会秘书工作细则修订

18董事、高级管理人员离职管理制度制订

上述第1-5项制度的修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效；第6-18

项制度的修订、制定经董事会审议通过后生效。本次修订、制订的治理制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年10月31日