目录

一、内控报告…第1一2页

二、附件…第3一6页

(一)本所营业执照复印件第3页

(二)本所会计师执业证书复印件第4页

(三)签字注册会计师执业证书复印件……第5一6页串码章

598HXMPIBDOG

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

报告编码:浙23PMMOEP8X

94/10%4地址:杭州市钱江路1366号

天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn

内部控制审计报告

天健审〔2023〕6-42号

上海泛微网络科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称泛微网络公司)2022年12

月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泛微

网络公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,泛微网络公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规诚信公正务实专业

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

周的新新周

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:周的新印立

何丹之何

X中国?杭州中国注册会计师:何丹印丹

二〇二三年三月十七日

第2页共6页

名

类

02

年度检验登记

AnnualRencwalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年

Thiscertificate.isvalid for anotheryeafafter

thisrencwal.

证书编号:330000010385

No.ofCerlifisns

批准注册协会:上海市注册会计师协会何丹(330000010385)

您已通过2019年年检

201896月29上海市注册会计师协会

2019年05月31日

上

二7由家检验登记alReieeaaRcgictiion年度检验登记AutntnlRenzual Rcgistcaliort

名何丹

11Full name

Thisccrtilictie is/validifcvapatnety/eat/anteThiicatinxaaixwaiidirtaTicihacvaatauFull name女

@isphewul.性别女

Sex

出生日期1990-11-25

ateofbirth

工作单位天提会计师事务所(特殊普

工作单位通合伙)上海分所

Workingnit

身份证号码360311199011254064

Identity.cordNo