地址:杭州市钱江路1366号

天健Add:1366 Qianjiang Road,Hangzhou,China网址:www.pccpa.cn

关于对上海泛微网络科技股份有限公司

2021年度财务报表出具非标准审计意见审计报告

所涉及事项在2022年度消除情况的专项说明

天健函〔2023〕6-20号

上海泛微网络科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称泛微网络

公司)2022年度的财务报表,并出具了无保留意见的《审计报告》(天健审〔2023〕

6-41号)。泛微网络公司2021年度财务报表业经本所审计,并由本所出具了带

强调事项段的无保留意见的《审计报告》(天健审〔2022〕6-227号)(以下简称

上期审计报告)。根据《监管规则适用指引——审计类第1号》相关要求,现将泛微网络公司有关情况说明如下:

一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项

强调事项段所涉及事项

如上期审计报告中“强调事项”段所述,“泛微网络公司及其子公司2018

年度和2019年度向上海亘岩网络科技有限公司(以下简称亘岩网络)进行增资,

亘岩网络系泛微网络公司控股股东、实际控制人、董事长韦利东先生通过关联自

然人控制的公司；2021年度泛微网络公司存在向董事、高级管理人员王晨志及

高级管理人员隋清转让房产的情形,均未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露。”

二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况

针对上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项,泛微网络公司已履行关联诚信公正务实专业

第1页共2页

交易决策程序并进行补充信息披露,具体如下:

2022年4月15日,泛微网络公司四届十四次董事会会议、四届监事会十四

次会议审议通过《泛微网络关于补充确认以前年度关联方暂补充披露关联交易》以及《泛微网络关于出售资产暨补充披露补充披露关联交易》的议案。

2022年4月19日,泛微网络公司披露了《泛微网络关于补充确认以前年度

关联方暨补充披露关联交易的公告》(上市公司公告编号:2022-010)；同日,泛

微网络公司披露了《泛微网络关于出售资产暨补充披露关联交易的公告》(上市公司公告编号:2022-011)。

2022年5月5日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充

确认以前年度关联方暨补充披露关联交易》的议案；同日,北京德恒(杭州)律

师事务所出具《关于上海泛微网络科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》,认定股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此说明。

周的新新周

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:周的新印立

何丹之何

中国?杭州中国注册会计师:何丹印丹

二〇二三年三月十七日

第2页共2页