证券代码：603039证券简称：泛微网络公告编号：2025-033

泛微网络科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月23日

(二)股东会召开的地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）88219956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.8522

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事金戈先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事韦利东先生、李致峰先生因公务原因

未能出席；

2、董事会秘书周琳女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销2023年员工持股计划股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 87406255 99.8864 70120 0.0801 29200 0.0335

2、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88072836 99.8332 106520 0.1207 40600 0.0461(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于回购注销

12023年员工持股154083693.9444701204.2752292001.7804计划股票的议案》《关于减少注册资

2本并修订<公司章149303691.03011065206.4945406002.4754程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案1、议案

2均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2。

涉及关联股东回避表决的议案为：议案1，关联股东已回避表决上述议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕吴佳颖

2、律师见证结论意见：

泛微网络本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书