证券代码：603039证券简称：泛微网络公告编号：2026-012

泛微网络科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日10点00分

召开地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《2025年度审计报告》的议案√

3关于《2025年年度报告及摘要》的议案√关于《2025年度利润分配及资本公积转增股本方√

4案》的议案

关于提请股东会授权董事会制定2026年半年度√

5

利润分配方案的议案6关于《2025年度独立董事述职报告》的议案√关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合√

7

伙）为公司审计机构的议案

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年√

8

度日常关联交易预计的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议√

9

案

关于确认2025年度董事薪酬情况及2026年度薪√

10

酬方案的议案

11关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2026年3月27日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年3月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东为韦利东先生、

金戈先生；议案10应回避表决的关联股东为韦利东先生、金戈先生、包小娟女

士、王晨志先生、熊学武先生、王玉梅女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603039泛微网络2026/4/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委

托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代

表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营

业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2026年4月20日上午9：00-11：30，下午13：00-17：

00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：周琳女士021-52262600-6109

公司证券事务代表：顾浩瀚先生021-52262600-2032

公司传真：021-50942278

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

公司地址：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

泛微网络科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2关于《2025年度审计报告》的议案

关于《2025年年度报告及摘要》的议

3

案关于《2025年度利润分配及资本公积

4转增股本方案》的议案关于提请股东会授权董事会制定2026

5年半年度利润分配方案的议案

关于《2025年度独立董事述职报告》

6

的议案关于继续聘请天健会计师事务所（特

7殊普通合伙）为公司审计机构的议案关于2025年度日常关联交易执行情

8况及2026年度日常关联交易预计的

议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬

9制度》的议案关于确认2025年度董事薪酬情况及

10

2026年度薪酬方案的议案

关于使用闲置自有资金购买理财产品

11

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。