泛微网络:泛微网络董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月27日修订）

泛微网络科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高

级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。

第二条适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、总经

理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章管理机构

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬

标准与绩效考核方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其薪酬水平进行年度评估考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第五条公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条薪酬与考核的日常工作机构为公司人力资源部，公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的制定与具体实施。人力资源部具体实施的薪酬方案包含并不限于以下内容：

1、确定入职人员的定岗定级及所享薪酬福利；

2、根据月度考勤、月度绩效考核结果、各部门激励政策文件进行月度工资的核

算和发放；

3、根据半年度考核结果确定人员的岗位调整、晋升及薪酬调整；

4、根据年度绩效考核纲要、各类单行激励政策文件进行年终奖金的核算与发放。

第三章薪酬管理

第七条公司董事、高级管理人员的薪酬方案需遵循工资总额决定机制。工资

总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。

第八条公司董事、高级管理人员的薪酬方案除遵照工资总额决定机制和第三条规定外，同时根据公司资产规模、经营情况、本人岗位职责、公司各类考核激励政策，参考同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平确定。

公司出现业绩由盈利转为亏损或亏损扩大的情况时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬需要相应下降，未相应下降的，应当披露原因。

第九条公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发生的差旅费等费用由公司实报实销。

第十条非独立董事的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放，不领取董事津贴。