泛微网络:泛微网络第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603039证券简称：泛微网络公告编号：2025-017

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2025年8月4日向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日在公司会议室举行本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2025年半年度报告及其摘要后，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》该议案需提交股东大会审议。

2025年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币65694644.36元，母

公司实现净利润77382510.07元。母公司以2025年半年度净利润

77382510.07元为基数，加往年累积的未分配利润1372467436.34元，减

2024年年度现金股利19354411.74元，加员工持股计划账户应收股利

317783.85元，本次实际可供分配的利润为1430813318.52元。公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2025年6月30日，公司总股本为260603073股扣除公司回购专用账户中的股份2544250股，参与分配的股本总数为258058823股，以此计算拟派发现金股利19354411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为29.46%。公司将另行通知，召开2025年第一次临时股东大会。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体详情见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<对外担保管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<对外投资决策管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。13、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

14、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。