证券代码:603040证券简称:新坐标公告编号:2022-052
杭州新坐标科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)第五届监
事会第一次会议于2022年12月28日在公司2022年第二次临时股东大会选举产
生第五届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由季红英女士主持,会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举季红英女士担任公司监事会主席,任期同第五届监事会。
表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2022年12月29日