证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-008

杭州新坐标科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月26日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度审计机构。该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

3.业务规模中汇2021年度业务收入为100339万元，其中审计业务收入83688万元，

证券业务收入48285万元。2021年共承办136家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造

业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业。上市公司审计收费总额11061万元。

4.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为

10000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为

相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

1)项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。

a) 质量控制复核人：唐谷

执业资质：注册会计师

从业经历：从业经历：2011年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司

审计、2016年10月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告本期签字。

b) 注册会计师：朱洁莹

执业资质：注册会计师

从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中汇执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

2.相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计费用

2022年度财务审计收费为66万元，内部控制审计收费为12万元。上期财务审

计收费66万元，内控审计收费12万元。本期审计费用与上一期审计费用相同。2023年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别

工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇在2022年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司2022年度审计工作。

为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

公司独立董事在公司第五届董事会第二次会议召开前，对中汇的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审

计服务的经验与能力，在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。所以，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果

审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇作为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年4月28日