证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-029

杭州新坐标科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月13日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72645150

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.7682

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事任海军先生、独立董事戴国骏先生、独

立董事陈军先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周娟萍女士因工作原因请假；

3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，公司其余高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 72645150 100.00 0 0 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2023年

1半年度利润分配方案149650100.000000的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案1为普通决议议案，根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述议案已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、朱彦颖

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年9月14日