证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2023-031

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于实施2022年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》董事会根据2022年第一次临时股东大会授权及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合解锁条件的98名激励对象办理解锁事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标2022年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》（公告编号：2023-033）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事姚国兴先生、任海军先生为激励对象，激励对象徐芳女士系徐纳先生之胞妹、姚国兴先生之妻，因此公司董事徐纳先生、胡欣女士（徐纳之一致行动人）、姚国兴先生、任海军先生对本议案回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023年10月27日