证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2025-012

杭州新坐标科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月25日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为

公司2025年度审计机构。该事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

人员信息：中汇会计师事务所首席合伙人高峰，截至2024年12月31日，合伙人数量116人，注册会计师人数694人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。

业务规模：中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101434万元，其中审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元。2023年共承办180家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（3）制造业-专用设备制造业

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上市公司（2023年年报）审计收费总额：15494万元，2023年度公司同行业上市公司审计客户家数：6家。

2．投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为

30000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的

与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3．诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监

督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施

10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1．基本信息

1)项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇会计师事务所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过10家上市公司审计报告。

2)质量控制复核人：章磊

执业资质：注册会计师

从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2019年7月开始在中汇会计师事务所执业、2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。

3)签字注册会计师：朱洁莹

执业资质：注册会计师

从业经历：2017年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年10月开始在中汇会计师事务所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计费用

2024年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费12万元。2023年度审计收费92万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费

12万元。2024年度审计费用与2023年度相同。

2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，经协商确定2025年度

审计费用共计92万元，与2024年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会意见

2025年4月15日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了

《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。董事会审计委员会根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，对中汇会计师事务所进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇会计师事务所在2024年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司2024年度审计工作。为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2025年4月25日公司第五届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所作为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年4月29日