证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2025-055

杭州新坐标科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）78180917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.7544

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作

原因请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周娟萍女士因工作原因请假；3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，副总经理胡欣女士因工作原因请假，

公司其余高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78154117 99.9657 20000 0.0255 6800 0.0088

2．议案名称：《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78176017 99.9937 4300 0.0055 600 0.00083．议案名称：《关于不再设置监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78175717 99.9933 4300 0.0055 900 0.0012

4．议案名称：逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

4.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

4.03议案名称：《独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

4.04议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

4.05议案名称：《对外担保制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 78162817 99.9768 16100 0.0205 2000 0.0027

4.06议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

4.07议案名称：《授权管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

4.08议案名称：《募集资金使用管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 78165117 99.9797 15800 0.0203 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5．《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议案议案名称是否得票数议有效表决权的序号当选比例（%）《关于选举徐纳先生为公司第六届董

5.017799806499.7661是事会非独立董事的议案》《关于选举杨志军先生为公司第六届

5.027799835899.7664是董事会非独立董事的议案》《关于选举姚国兴先生为公司第六届

5.037800605799.7763是董事会非独立董事的议案》

6．《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）《关于选举王刚先生为公司第六届董

6.017800565899.7758是事会独立董事的议案》《关于选举陈军先生为公司第六届董

6.027799795999.7659是事会独立董事的议案》《关于选举张武翔先生为公司第六

6.037799776799.7657是届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司第六届

1董事会董事津贴的894861799.7014200000.222868000.0758议案》《关于选举徐纳先生为公司第六届董

5.01879256497.9627

事会非独立董事的议案》《关于选举杨志军先生为公司第六届

5.02879285897.9660

董事会非独立董事的议案》《关于选举姚国兴先生为公司第六届

5.03880055798.0517

董事会非独立董事的议案》《关于选举王刚先生为公司第六届董

6.01880015898.0473

事会独立董事的议案》《关于选举陈军先生为公司第六届董

6.02879245997.9615

事会独立董事的议案》《关于选举张武翔

6.03879226797.9594

先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明议案2、3为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。议案1、4-6为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、朱彦颖

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025年11月14日