证券代码：603040证券简称：新坐标公告编号：2026-032

杭州新坐标科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年8月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《新坐标2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股数扣减公司回

购专用证券账户中的股份和拟回购注销的股份后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司2025年年度股东会已授权董事会就实施本次2026年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年8月28日