证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2023-024
江苏美思德化学股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年5月19日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月19日14点30分
召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2022年年度报告及其摘要的议案√
2关于公司2022年度董事会工作报告的议案√
3关于公司2022年度监事会工作报告的议案√
4关于公司2022年度财务决算报告的议案√
5关于公司2022年度利润分配预案的议案√
6关于续聘公司2023年度审计机构的议案√
7关于公司2022年度独立董事述职报告的议案√
8关于公司2022年度董事薪酬的议案√
9关于公司2022年度监事薪酬的议案√
10关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案√关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议√
11
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603041美思德2023/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由非法定代表
人的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东的营业执照、加盖法定代表人公章并附法定代表人签字的授权委托书（详见附件）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复
印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上
述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请务必在传真或信函上注明“美思德2022年年度股东大会”字样并留有有效联系方式。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
6、登记时间：2023年05月18日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
7、登记地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3栋之公司 8楼证券部。
六、其他事项
1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，
出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：
025-85570505；联系人：付佳慧。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2023年4月29日附件：授权委托书
*报备文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
附件：授权委托书授权委托书
江苏美思德化学股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日
召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4关于公司2022年度财务决算报告的议案
5关于公司2022年度利润分配预案的议案
6关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7关于公司2022年度独立董事述职报告的议案8关于公司2022年度董事薪酬的议案
9关于公司2022年度监事薪酬的议案
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
10
的议案关于公司为子公司向银行申请综合授信额度
11
提供担保的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
