证券代码:603041证券简称:美思德公告编号:2023-013
江苏美思德化学股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2023年04月17日以电子邮件等方式发出,通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2023年04月27日(星期四)上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇
智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》等规定。公司编制的2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2022年年度报告摘要》;《江苏美思德化学股份有限公司2022年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(四)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《江苏美思德化学股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(六)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(七)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为:公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(八)审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2023-017)。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(九)审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-019)。
本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(十)审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(十一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定,能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-023)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(十三)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2023年04月29日