证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2023-037

江苏美思德化学股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年08月14日以电子邮件等

方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2023年08月24日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号

汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中4人现场参会，5人通讯参会。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2023年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2023年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023年08月26日