证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2025-020

江苏美思德化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）92104328

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.8448

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事孙宇先生

出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书付佳慧女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91852888 99.7270 172900 0.1877 78540 0.0853

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91835388 99.7080 190400 0.2067 78540 0.0853

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91852888 99.7270 174900 0.1898 76540 0.0832

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91841308 99.7144 186480 0.2024 76540 0.0832

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91834108 99.7066 191680 0.2081 78540 0.0853

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91845688 99.7191 172900 0.1877 85740 0.0932

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91828188 99.7001 252440 0.2740 23700 0.02598、议案名称：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91815608 99.6865 264020 0.2866 24700 0.0269

9、议案名称：关于向子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91816608 99.6876 264020 0.2866 23700 0.0258

10、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 91814508 99.6853 271220 0.2944 18600 0.0203

11、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91815608 99.6865 271220 0.2944 17500 0.0191

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 91828188 99.7001 252440 0.2740 23700 0.0259

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

5关于公司632382095.90201916802.9068785401.19122024年度

利润分配预案的议案关于续聘公司2025

6年度审计633540096.07761729002.6220857401.3004

机构的议案关于公司及子公司向银行申

7631790095.81222524403.8283237000.3595

请综合授信额度的议案关于公司为子公司向银行申

8请综合授630532095.62152640204.0039247000.3746

信额度提供担保的议案关于向子

9公司增资630632095.63662640204.0039237000.3595

的议案关于公司

2024年度

10630422095.60482712204.1131186000.2821

董事薪酬的议案关于提请股东大会授权董事

12会办理小631790095.81222524403.8283237000.3595

额快速融资相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案12为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持

有效表决权的2/3以上审议通过。2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案5、议案6、议案

7、议案8、议案9、议案10、议案12。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、黄琛霖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

1、《江苏美思德化学股份有限公司2024年年度股东大会决议》2、《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》