美思德:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2026-004

江苏美思德化学股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年04月13日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2026年04月23日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇

智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人（其中5人现场参会，3人通讯参会），董事金一先生委托董事高明波先生代为出席本次董事会会议并表决。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》本项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2025年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-

005）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-

006）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提和冲回资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。本项议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，无需提交公司

2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-011）。

本项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《江苏美思德化学股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《江苏美思德化学股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司董事会关于

2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本项议案无需提交公司股东会审议，需要独立董事在公司2025年年度股东会中进行汇报。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会作了2025年度履职情况报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《江苏美思德化学股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，无需提交公司2025年年度股东会审议。

公司担任高级管理人员同时又担任董事的关联人员（孙宇先生、张伟先生）回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》（公告编号：2026-013）和《江苏美思德化学股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本项议案无需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）审议通过《关于<公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划草案摘要公告》（2026-014）

和《江苏美思德化学股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。本项议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。