证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2026-021

南京华脉科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月22日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603042华脉科技2026/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：胥爱民

2.提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了2025年股东会召开通知，单独或者合计持有22.98%股份的股东胥爱民，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次，公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。该议案已经公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日14点30分

召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年年度报告全文及摘要》√

关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方√

3

案的议案

4关于公司续聘2026年度审计机构的议案√

5关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案√

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

6

的议案

7关于公司董事2026年度薪酬计划的议案√

8关于修订《公司章程》部分条款的议案√

特别说明：公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容已于2026年4月21日、2026年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：胥爱民、陈玲宏、陆玉敏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

南京华脉科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年年度报告全文及摘要》

关于2025年度利润分配及资本公积金

3

转增股本方案的议案关于公司续聘2026年度审计机构的议

4

案关于公司2026年度向银行申请综合授

5

信的议案关于制定《公司董事、高级管理人员薪

6酬管理制度》的议案关于公司董事2026年度薪酬计划的议

7

案

8关于修订《公司章程》部分条款的议案

特别说明：公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。