证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2026-026

南京华脉科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）41464279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

25.8200

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。

2、独立董事均列席会议，其中孙小菡女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。

3、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书陈革先生列席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理黄明辉先生、副总经理胥璐璐女士列席本次会议。副总经理陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41324779 99.6636 78900 0.1903 60600 0.1461

2、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41324579 99.6631 79100 0.1907 60600 0.1462

3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41349879 99.7241 93000 0.2243 21400 0.0516

4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41325679 99.6657 79100 0.1908 59500 0.1435

5、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41316079 99.6426 89000 0.2146 59200 0.1428

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41308379 99.6240 96400 0.2325 59500 0.1435

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4398258 96.6531 90600 1.9910 61700 1.3559

8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41326179 99.6669 78300 0.1889 59800 0.1442

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

36905021100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

3262273100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

118258591.1795930007.1704214001.6501

股股东

其中:市值50万以

41290085.9671460009.5773214004.4556

下普通股股东市值50万以上普

76968594.2450470005.755000.0000

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配及资本公积金

3443515897.4854930002.0442214000.4704

转增股本方案的议案关于公司续聘2026

4年度审计机构的议441095896.9535791001.7386595001.3078

案关于制定《公司董

6事、高级管理人员薪439365896.5733964002.1189595001.3078酬管理制度》的议案关于公司董事2026

7年度薪酬计划的议439725896.6524906001.9914617001.3562

案

(四)关于议案表决的有关情况说明胥爱民先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士分别持有公司表决权股份数为36905021股、8300股、400股，作为关联股东其已对议案7《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》回避表决；议案8《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、姚英姿

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年5月23日