证券代码：603042证券简称：华脉科技公告编号：2025-036

南京华脉科技股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事

赵兴群先生提交的书面辞职报告。赵兴群先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。

一、提前离任的基本情况是否继续是否存在在上市公原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因司及其控到期日毕的公开股子公司承诺任职

独立董事职务，董事会薪酬与考核委

2025年2026年

赵兴群员会主任委员、战个人原因否否6月27日5月22日

略委员会委员、提名委员会委员职务

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等规定，赵兴群先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定、董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

在补选的独立董事就任前，赵兴群先生仍将继续按照相关法律法规等要求继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，赵兴群先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

赵兴群先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵兴群先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025年6月28日