广州酒家:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-015

广州酒家集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.48元（人民币，含税）*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现净利润676444688.63元，截止2023年12月31日，母公司累计可供分配利润1767400069.88元。2023年度，归属于上市公司股东的净利润为550481438.32元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2023年12月

31日，公司总股本568770805股，以此计算合计拟派发现金红利

273009986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上

市公司股东的净利润的比例为49.59%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。

－1－提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司第四届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2023年3月27日，公司第四届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、

0票弃权审议通过《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》。