证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2025-069

广州酒家集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）354562319

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.3383

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈峻梅女士因工作原因未能出

席会议；

3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生列席会议；

副总经理潘建国先生和黎钢先生因工作原因未能出席会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 350025539 98.7334 4487813 1.2658 2300 0.00082、议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 350024439 98.7331 4487813 1.2658 3400 0.00113、议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 350025539 98.7334 4487813 1.2658 2300 0.0008

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限

2制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 350014239 98.7302 4492813 1.2673 8600 0.0025

5、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2025年前三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 353181999 99.6106 1378020 0.3886 2300 0.0008

6、议案名称：关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025年度财务报表及内

部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 352927919 99.5390 1486020 0.4191 148380 0.0419

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）3关于《广州酒家集团股份有限公司2025

1年股票期权与限制性302108240.2210448781359.748323000.0307股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于《广州酒家集团股份有限公司2025

2年股票期权与限制性301998240.2064448781359.748334000.0453

股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于《广州酒家集团股份有限公司2025

3年股票期权与限制性302108240.2210448781359.748323000.0307

股票激励计划管理办法》的议案关于提请公司股东大会授权董事会办理

42025年股票期权与限300978240.0706449281359.814886000.1146

制性股票激励计划相关事宜的议案广州酒家集团股份有

5限公司2025年前三613087581.6231137802018.346223000.0307

季度利润分配的议案关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025

6587679578.2404148602019.78401483801.9756年度财务报表及内部控制审计机构的议案

注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理

人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过上述议案；其余议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

2、议案1、2、3、4为涉及关联股东回避表决的议案，拟为激励对象的股东

或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决；

3、本次会议全部议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：郭钟泳、尹舜锋

42、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和

召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年11月19日

*上网公告文件

北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

*报备文件广州酒家集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

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