广州酒家集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年度任职期间，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年在职期间，公司共召开股东会1次，董事会1次。公司股东会、董事会

的召集召开程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，事项审议均履行了必要审批程序和披露义务，合法有效。本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司股东会、董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。具体出席会议的情况如下：

参加股东会参加董事会情况情况董事本年应参亲自以通讯委托姓名缺席是否连续两次未亲出席股东会加董事会出席方式参出席次数自参加会议的次数次数次数加次数次数曹庸11000否1

（二）出席董事会专门委员会情况任职期内，公司共召开提名委员会1次，预算委员会1次。我作为预算委员

会委员、提名委员会委员亲自参加了相关会议，认真研究议案，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，结合自身的专业知识，为公司的重大事项提供合理化建议，审议事项涉及公司年度预算、变更独立董事等事项，有效地履行了独立董事职责。具体出席会议的情况如下：

类别具体情况曹庸应出席次数1预算委员会亲自出席次数1缺席次数0应出席次数1提名委员会亲自出席次数1缺席次数0

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，我作为审计委员会的委员，积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，持续关注公司内部审计工作情况，关注了解关键审计事项，积极助推内部审计机构在公司日常审计中发挥积极作用，确保内审工作、内部控制合规运行，切实维护公司及投资者的利益。

（五）保护投资者合法权益情况

任职期内，本人关注公司的信息披露、投资者关系管理工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投资者获得公司的披露信息真实、准确、完整。公司获得上海证券交易所2024-2025年度信息披露工作 A级（优秀）评级。同时，本人不断加强对最新法律法规和规章制度的学习，持续提升独立董事的履职能力。

（六）公司现场工作及履职保障情况

2025年任职期间，本人通过参加董事会、股东会等形式开展现场工作，现

场履职工作时间不少于2日。通过与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员保持较为密切的联系，全面了解公司生产经营情况，关注公司所处行业的市场环境变化和国家政策，结合自身专业优势对公司经营发展建言献策。

在此期间，公司积极配合本人履职工作的开展，定期通报公司经营、财务状况等，为我的履职工作搭建了全面、高效的信息获取与能力提升渠道。同时，公司为我履职配备了必要的工作条件与人员支持，指定董事会秘书及董事会办公室相关人员协助开展各项工作，全程保障履职工作顺畅推进，不存在任何妨碍独立董事有效履行职责的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）提名公司独立董事候选人

年度任期内，公司第四届董事会第三十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，本人重点关注候选人的任职资格、遴选标准和程序，对独立董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为独立董事候选人均具备独立董事任职资格，具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具有履行独立董事职责的能力。因此，就该事项发表了同意意见。

四、总体评价和建议

任公司独立董事期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，能严格按照各项法律法规及公司制度的要求，客观、公正、独立的原则履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司经营、管理、财务、合规、内控等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。

广州酒家集团股份有限公司

独立董事：曹庸（已离职）