证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2025-028

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事出席本次董事会。

*本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次

会议于2025年4月24日发出会议通知，于2025年4月27日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，公司

2025年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）《关于制定<广州酒家集团股份有限公司回购管理制度>的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

*报备文件

11.公司第四届董事会第三十五次会议决议

2.公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议

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