证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：2024-007

福达合金材料股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开

第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。

在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。

2024年1月16日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会

秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

柏小平先生简历详见公司于2024年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-003）。

柏小平先生联系方式如下：

联系地址：温州经济技术开发区滨海五道308号

联系方式：0577-55888712

电子邮箱：bxp@china-fuda.com特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年1月17日