证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：2026-011

福达合金材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月26日

(二)股东会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37562806

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

27.7328比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 37558366 99.9882 2540 0.0067 1900 0.0051

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司拟注册

1发行科技创新债111366099.602925400.227219000.1699券的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案，已经出席股东会股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、张豪东

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年2月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书