证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：2025-021
福达合金材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37390746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.6058
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席童意平先生因公出差请假；
3、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37345466 99.8789 29780 0.0796 15500 0.0415
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37345466 99.8789 29780 0.0796 15500 0.0415
3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37345466 99.8789 27280 0.0729 18000 0.0482
4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37344966 99.8775 30280 0.0809 15500 0.0416
5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37344966 99.8775 30280 0.0809 15500 0.0416
6、议案名称：《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37344966 99.8775 30280 0.0809 15500 0.0416
7、议案名称：《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37340466 99.8655 30280 0.0809 20000 0.0536
8、议案名称：《关于2025年度董监高薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 37334106 99.8485 34740 0.0929 21900 0.0586
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 37344466 99.8762 30780 0.0823 15500 0.0415
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东36248706100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东109626095.9914302802.6514155001.3572
其中:市值
50万以下普
通股股东21876082.69453028011.4463155005.8592市值50万以上普通股股
东877500100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2024年度89726095.1455302803.2109155001.6436利润分配方案的议案》6《未来三年股东89726095.1455302803.2109155001.6436回报规划（2025年-2027年）》7《关于2025年度89276094.6683302803.2109200002.1208申请综合授信额度的议案》8《关于2025年度88640093.9939347403.6838219002.3223董监高薪酬的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张豪东、周德芳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2025年5月17日
沪公网安备31011802005267号
