福达合金:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：2026-017

福达合金材料股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以专

人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年3月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》等关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，公司

第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名王达武先生、王中男先生、郑

丽丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01提名王达武先生为非独立董事候选人

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

1.02提名王中男先生为非独立董事候选人

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

1.03提名郑丽丹女士为非独立董事候选人表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

本议案经第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过。