证券代码：603048证券简称：浙江黎明公告编号：2024-014

浙江黎明智造股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币4586.09万元；截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民币29611.30万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.35元（含税）。以本次年度董

事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146309000股测算，预计派发的现金股利总额为人民币51208150.00元（含税）约占2023年度归属于

上市公司股东的净利润的111.66%。

2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议以7票赞成、0票

反对、0票弃权，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司关于2023年度利润分配预案的议案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年4月27日