浙江黎明:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603048证券简称：浙江黎明公告编号：2025-040

浙江黎明智造股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：浙江省舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105193604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）71.6187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；

2、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数（%）（%）

A股 105170300 99.9778 19204 0.0182 4100 0.0040

2、议案名称：关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 105172604 99.9800 18600 0.0176 2400 0.0024

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

3.01选举俞黎明先生为第三届董事会非独立董事10500943099.8249是

3.02选举俞振寰先生为第三届董事会非独立董事10500332499.8191是

3.03选举郑晓敏女士为第三届董事会非独立董事10500332799.8191是

3.04选举陈常青先生为第三届董事会非独立董事10500322599.8190是4、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

4.01选举华林先生为第三届董事会独立董事10500942199.8249

4.02选举姚栋伟先生为第三届董事会独立董事10500321999.8190

4.03选举宋寒斌先生为第三届董事会独立董事10500322199.8190

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于取消监事会1并修订《公司章517030099.5512192040.369741000.0791程》的议案关于修订并制定

2部分公司内部治517260499.5956186000.358124000.0463

理制度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：倪煜棋、吴佳梅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年11月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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