证券代码：603048证券简称：浙江黎明公告编号：2025-020

浙江黎明智造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道89号浙江黎明智造股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）109456000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）74.5206

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事3人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 109418400 99.9656 30400 0.0277 7200 0.0067

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109418400 99.9656 30400 0.0277 7200 0.0067

3、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109421800 99.9687 27000 0.0246 7200 0.0067

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109429300 99.9756 19500 0.0178 7200 0.0066

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109429100 99.9754 6100 0.0055 20800 0.0191

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109429100 99.9754 16100 0.0147 10800 0.0099

7、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109419400 99.9665 29400 0.0268 7200 0.0067

8、议案名称：关于预估董事、监事2024年度薪酬发放情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109398200 99.9471 47000 0.0429 10800 0.01009、议案名称：关于预估董事、监事 2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 109398200 99.9471 47000 0.0429 10800 0.0100

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年度利润分配方

5案及2025年中期利润分配计划26910090.912161002.0608208007.0271

的议案

6关于续聘会计师事务所的议案26910090.9121161005.4391108003.6488

关于确认董事、监事2024年度

823820080.47294700015.8783108003.6488

薪酬发放情况的议案

关于预估董事、监事2025年度

923860080.60814660015.7432108003.6487

薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的所有议案均为普通决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次会议议案5、6、8、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：施学渊、倪煜棋

2、律师见证结论意见：

浙江黎明智造股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及会议表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年5月30日