证券代码：603049证券简称：中策橡胶公告编号：2026-002

中策橡胶集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年预计发生的日常关联交易需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

●公司2026年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议于2026年3月10日召开，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。决议内容为：本次预计的2026年度日常关联交易客观真实、定价公允、结算方式公平合理，不存在损害公司或中小股东的利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形，同意递交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

2、公司第二届董事会第十四次会议于2026年3月13日召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的结果审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、俞媛静等依法回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

3、本次日常关联交易议案须提交公司2026年度第一次临时股东会审议。股

东会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别对方单位名称2025年预计交易金额（元）2025年实际交易金额（元）预计金额与实际发生金额差异的原因

杭叉集团股份有限公司115000000.0075855794.83根据实际需求实施

杭州巨星科技股份有限公司1000000.0016212.39

购买商品、接受劳彤程新材料集团股份有限公司400000000.00368158130.62

务西子清洁能源装备制造股份有限公司20000000.0020312212.39

杭州市实业投资集团有限公司20000000.0012730646.25根据实际需求实施

小计556000000.00477072996.48

杭州市实业投资集团有限公司15400.0015395.41租入土地等

小计15400.0015395.41

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别对方单位名称2025年预计交易金额（元）2025年实际交易金额（元）预计金额与实际发生金额差异的原因

杭叉集团股份有限公司290000000.00277447132.73

杭州巨星科技股份有限公司64000000.0063924794.98

销售商品、提供劳

杭州巨星精密机械有限公司100000.0014021.23务

杭州市实业投资集团有限公司100000.000.00

小计354200000.00341385948.94注1：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据，其中杭叉集团股份有限公司数据包括其2025年度收购的浙江国自机器人技术股份有限公司数据。

注2：公司向杭叉集团股份有限公司采购的交易金额包含向其购买设备的金额。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及2026年预计交易金额2026年初至2026年2月28日2025年实际交易金额2026年预计金额与2025年实际关联方名称类别（元）已发生的交易金额（元）（元）发生金额差异的原因

杭叉集团股份有限公司50000000.00458267.2575855794.83预计中标项目量减少

杭州巨星科技股份有限公司500000.000.0016212.39

购买商品、接

彤程新材料集团股份有限公司400000000.0058511744.68368158130.62受劳务

杭州市实业投资集团有限公司60000000.000.0012730646.25预计采购量增加

小计510500000.0058970011.93456760784.09

杭州市实业投资集团有限公司17000.002825.0015395.41租入土地等

小计17000.002825.0015395.41

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及2026年预计交易金额2026年初至2026年2月28日2025年实际交易金额2026年预计金额与2025年实际关联方名称类别（元）已发生的交易金额（元）（元）发生金额差异的原因

销售商品、提杭叉集团股份有限公司325000000.0039297853.92277447132.73预计配套数量增加

供劳务杭州巨星科技股份有限公司70000000.0023805331.6863924794.98杭州巨星精密机械有限公司100000.000.0014021.23

杭州市实业投资集团有限公司100000.000.000.00

小计395200000.0063103185.60341385948.94

注：上述对各关联方交易的预计及实际发生均包括其所控制的子公司的数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况关联法定序注册资本（万注册与本公司关联关履约能统一社会方名成立时间代表住所主营业务

号元）类型系力分析信用代码称人

观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证杭叉集团股份有经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造观光浙江限公司与公司同

车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊其他省杭为仇建平先生控生产经

杭叉运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬

股份州市制，同时本公司董营情况集团运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，

1963/10/赵礼有限临安事仇建平先生、赵正常，有913300001

1股份130981.2049叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租

11 敏 公司 区相 礼敏先生、仇菲女 足够的 4304182XR有限赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济（上府路士担任杭叉集团履约能公司技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，市）666股份有限公司董力。

技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安号事，因此其为公司装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人的关联法人。

员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；

绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽杭州巨星科技股股份车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；份有限公司与公

杭州有限杭州机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子司同为仇建平先生产经

巨星公司市上元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公生控制，同时本公营情况科技2001/08/仇建（外城区用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；司董事仇建平先正常，有913300007

2119447.8182

股份 09 平 商投 九环 消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物 生、仇菲女士担任 足够的 31506099D

有限资、路35料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬杭州巨星科技股履约能

公司上号运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及份有限公司董事，力。

市）焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；因此其为公司的建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二关联法人。

类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家居用品销售；

风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施

器材制造；变压器、整流器和电感器制造；非居住房地产租赁；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助

设备零售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；密封用填料销售；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

中国一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；彤程新材料集团股份

彤程（上电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服股份有限公司为有限生产经新材海）自务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、公司持股5%以上公司营情况

料集由贸技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生主要股东，同时本ZHANG （外 正常，有 9131000063 团股 2008/6/4 59895.5455 易试 物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗 公司董事 ZHANGNING 商投 足够的 76234181X份有 验区 技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化 NING 女士担任彤资、履约能限公银城学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产程新材料集团股上力。

司中路品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、份有限公司董事

市）

501计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材长，因此其为公司号上料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），的关联法人。

海中并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商心25品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业

层领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨

2501询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）室（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、

浙江投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；

杭州省杭服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，有限杭州市实业投资生产经

市实州市普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工责任集团有限公司为营情况

业投拱墅原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金

2001/11/公司公司持股5%以上正常，有9133010074资集600000钮健区绍属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目13 （国 主要股东，因此其 足够的 30327291G团有兴路除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可有控为公司的关联法履约能限公538经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经股）人。力。

司号7金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、楼融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）有限浙江一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；杭州巨星精密机杭州责任省杭电池零配件销售；会议及展览服务；个人商务服务；械有限公司与公生产经巨星公司州市休闲观光活动；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍司同为仇建平先营情况精密2004/9/2仇建（台钱塘贵优良品种）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农生控制，同时本公正常，有913301007

51000万美元

机械 4 平 港澳 区白 副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售； 司董事仇建平先 足够的 65472747L

有限法人杨街水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；生担任杭州巨星履约能公司独道22新鲜水果批发；新鲜水果零售（除依法须经批准的精密机械有限公力。资）号大项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。司董事长、本公司街5董事仇菲女士担号9任杭州巨星精密幢机械有限公司总经理，因此其为公司的关联法人

（二）部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

金额单位：人民币万元

2026年1月31日（未经审计）2026年1月（未经审计）2025年12月31日（未经审计）2025年度（未经审计）

关联方名称资产总额净资产营业收入净利润资产总额净资产营业收入净利润杭州市实业投资

1171889332678641596288797110486133326760327878660355139

集团有限公司杭州巨星精密机

822831012181340125511289494802512

械有限公司

注：关联方杭叉集团股份有限公司（股票代码：603298）、杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）均为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息。三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框

架协议进行2026年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及子公司与上述关联方发生的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均

应遵循平等自愿等价有偿原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、土地租赁：本公司向关联方临时租赁用地，双方签有租赁协议，协议价

格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2026年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述日常关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常交易情况及2026年经营

计划对2026年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次预计2026年度日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规。保荐人对公司预计2026年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年3月14日