证券代码：603049证券简称：中策橡胶公告编号：2026-014

中策橡胶集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月13日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日14点00分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司

A802(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度独立董事述职报告的议案√

3关于2025年度财务决算报告的议案√

4关于2025年度利润分配预案的议案√

5关于续聘会计师事务所的议案√

6关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方√

案的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，董事会决议公告披露

时间为2026年4月17日，披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603049中策橡胶2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭

代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点：中策橡胶集团股份有限公司证券投资部。

信函登记地址：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样。

六、其他事项

通讯地址：浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0571-86755896

邮政编码：310018参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

中策橡胶集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报

告的议案

2关于2025年度独立董事述职

报告的议案

3关于2025年度财务决算报告

的议案

4关于2025年度利润分配预案

的议案

5关于续聘会计师事务所的议

案

6关于确认董事2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。