证券代码：603050证券简称:科林电气公告编号：2022-048

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*公司全体董事出席了本次会议。

*本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议的通知于2022年11月16日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2022年

11月22日上午9:00在科林电气南区办公楼会议室采用通讯表决的方式召开。会

议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的议案一尚需提交股东大会审议，因此提请于2022年

12月8日下午2:45在石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段公司三楼

1会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年11月23日

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