证券代码：603050证券简称:科林电气公告编号：2026-045

石家庄科林电气股份有限公司

关于修订及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文

件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对部分治理制度进行修订和废止。

具体情况如下表：

是否需要股序号制度名称变更情况东会审议

1董事会审计委员会工作细则修订否

2董事会提名委员会工作细则修订否

3董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

4 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

5独立董事年报工作制度修订否

6独立董事专门会议制度修订否

7董事会秘书工作细则修订否

8总经理工作细则修订否

9募集资金管理制度修订否

董事和高级管理人员持有和买卖本公司股

10修订否

票管理制度

11董事会审计委员会年报工作规程修订否

12防范关联方占用公司资金的管理制度修订否

13内幕信息知情人登记管理制度修订否

14年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

15重大事项内部报告制度修订否

116内部审计制度修订否

17信息披露暂缓与豁免业务管理制度修订否

18内部控制制度修订否

19衍生品交易风险控制制度修订否

20舆情管理制度修订否

21商品期货套期保值业务管理制度修订否

22独立董事专门会议工作细则废止否

其中：《独立董事专门会议工作细则》内容已包含在《独立董事专门会议制度（2026年8月）》中，故本次予以废止；修订的《募集资金管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《防范关联方占用公司资金的管理制度》《内部控制制度》

《内部审计制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《衍生品交易风险控制制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。制度全文于2026年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年8月22日

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