证券代码：603050证券简称：科林电气公告编号：2025-015

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年3月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月17日15点00分

召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月17日至2025年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于2024年度董事会工作报告的议案√

2关于2024年度监事会工作报告的议案√

3关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本√

的议案

4关于2024年年度报告及摘要的议案√

5关于2024年度财务决算报告的议案√

6关于2024年度独立董事述职报告的议案√

7关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资√

金往来情况汇总表的专项说明的议案

8关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议√

案

9关于申请2025年度银行综合授信额度的议案√

10关于公司为部分子公司提供担保额度的议案√11关于部分子公司为公司提供担保额度的议案√

12关于2024年度计提减值准备的议案√

13关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025√

年度薪酬方案的议案

14关于修订公司章程的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议

审议通过，相关公告于2025年2月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案3、议案8、议案10、议案11、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案10、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603050科林电气2025/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

一）登记方式：

1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件

1）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；

2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具股东

签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件办理登记。

3、股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2024年年度股东大会”字样，并附联系方式。公司邮箱：ke1911@kechina.com。

（二）登记时间：2025年3月12日（8:300-17:30）

（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区战略与证券部

六、其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

联系人：贡建杰

电话：0311-85231911 传真：0311- 85231087 邮箱：ke1911@kechina.com特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书石家庄科林电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月17日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2024年度董事会工作报告的议

案

2关于2024年度监事会工作报告的议

案

3关于2024年度利润分配及资本公积

金转增股本的议案

4关于2024年年度报告及摘要的议案

5关于2024年度财务决算报告的议案

6关于2024年度独立董事述职报告的

议案

7关于2024年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案

8关于使用临时闲置自有资金进行现金

管理的议案9关于申请2025年度银行综合授信额度的议案

10关于公司为部分子公司提供担保额度

的议案

11关于部分子公司为公司提供担保额度

的议案

12关于2024年度计提减值准备的议案

13关于公司董事2024年度薪酬执行情

况及2025年度薪酬方案的议案

14关于修订公司章程的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。