鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2025-015

债券代码：113668债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二

次会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议于2025年4月25日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年－1－度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于<公司监事2025年薪资及奖金计划>的议案》。

涉及的无关联监事人数不足监事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

监事会认为，公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

－2－同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报

告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘

2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。