证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2025-034

债券代码：113668债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于2024年年度股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.原股东会召开日期：2025年6月11日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603051鹿山新材2025/6/6

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。经公司审核后发现：原股东会通知“二、会议审议事项”和“附件1：授权委托书”中的“累积投票议案”的子议案内容有错误，现更正如下：

序号议案名称投票股东类型

A 股股东累积投票议案

16.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选董事（2）人

16.01选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事√

16.02选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事√

17.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选独立董事（2）人

17.01选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事√

17.02选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事√

三、除了上述更正补充事项外，于2025年5月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月11日14点30分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月11日至2025年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。4.股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》√

4《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

5《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》√

6《关于<公司监事2025年薪资及奖金计划>的议案》√7《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议√案》

8《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√9《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计√划的议案》

10《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》√

11《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》√

12《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

13《关于修订<股东会议事规则>的议案》√14《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性√股票的议案》15《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资√金永久补充流动资金的议案》累积投票议案

16.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选董事（2）人

16.01选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事√

16.02选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事√

17.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选独立董事（2）人

17.01选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事√

17.02选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事√特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年5月24日附件1：授权委托书

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

4《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

5《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》

6《关于<公司监事2025年薪资及奖金计划>的议案》7《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

8《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》9《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》

10《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

11《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

12《关于修订<董事会议事规则>的议案》

13《关于修订<股东会议事规则>的议案》14《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》15《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》序号累积投票议案名称投票数

16.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

16.01选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事

16.02选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事

17.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

17.01选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事

17.02选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。