证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2025-037
债券代码：113668债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月11日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）49779675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）47.5799
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐小军先生出席了本次会议；全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49565743 99.5702 210732 0.4233 3200 0.0065
2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49565743 99.5702 210932 0.4237 3000 0.00613、议案名称：《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49565943 99.5706 210732 0.4233 3000 0.0061
4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49566343 99.5714 210132 0.4221 3200 0.0065
5、议案名称：《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 13320965 98.4121 211732 1.5642 3200 0.0237
6、议案名称：《关于<公司监事2025年薪资及奖金计划>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49564143 99.5670 212332 0.4265 3200 0.0065
7、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49565243 99.5692 211932 0.4257 2500 0.0051
8、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49565343 99.5694 211132 0.4241 3200 0.00659、议案名称：《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49565543 99.5698 211632 0.4251 2500 0.0051
10、议案名称：《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49566843 99.5724 210132 0.4221 2700 0.0055
11、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49566343 99.5714 210132 0.4221 3200 0.0065
12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49566343 99.5714 210132 0.4221 3200 0.006513、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49566343 99.5714 210132 0.4221 3200 0.006514、议案名称：《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 45989538 99.5393 210132 0.4548 2700 0.005915、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 49566043 99.5708 210632 0.4231 3000 0.0061
(二)累积投票议案表决情况16.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
16.01选举汪加胜先生为公司第4913416298.7032是
六届董事会非独立董事
16.02选举杜壮先生为公司第六4928215999.0005是
届董事会非独立董事
17.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选
效表决权的比例（%）
17.01选举容敏智先生为公司第4928833099.0129是
六届董事会独立董事
17.02选举吴小满先生为公司第4913000298.6949是
六届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于<公司董事519396.0256211733.915132000.0593
2025年薪资及奖1072金计划>的议案》7《关于公司2024519396.0349211933.918825000.0463年度利润分配及6072资本公积转增股本方案的议案》8《关于续聘2025519396.0367211133.904032000.0593年度会计师事务7072所的议案》9《关于公司2025519396.0404211633.913225000.0464年度向金融机构9072申请授信额度及对外担保计划的议案》10《未来三年（2025519596.0645210133.885527000.0500年-2027年）股东2072回报规划的议案》14《关于回购注销517296.0477210133.902127000.05022022年限制性股2072票激励计划剩余全部限制性股票的议案》15《关于首次公开发519496.0497210633.894730000.0556行股票部分募投4072项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16.01选举汪加胜先生476288.0638
为公司第六届董526事会非独立董事
16.02选举杜壮先生为491090.8004
公司第六届董事523会非独立董事
17.01选举容敏智先生491690.9145
为公司第六届董694事会独立董事
17.02选举吴小满先生475887.9869
为公司第六届董366事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案决议均获得通过。
2、议案9、议案11、议案14为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所
持有效表决股份总数三分之二以上通过。
3、议案5关联股东汪加胜、唐舫成、杜壮、唐小军已回避表决，回避股份数量
为36243778股；议案14关联股东唐舫成、杜壮、唐小军、郑妙华、李嘉琪、
唐翠已回避表决，回避股份数量为3577305股。
4、子议案16.01、16.02、17.01、17.02为累积投票议案所有候选人均当选。
5、议案5、议案7-10、议案14-17对中小投资者进行单独计票。
6、本次股东会还听取了《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：倪洁云、陈光为
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则（2025年修订）》《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年6月12日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
