鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2025-016

债券代码：113668债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司关于

2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。

●因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债正处

于转股期及拟回购注销361200股限制性股票，实际派发的现金红利总额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

1、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为424897578.59元。综合考虑各方面因素，根据《公－1－司法》《公司章程》等相关规定，公司提议2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股，不送红股。

如以截至2025年3月31日的总股本104623153股扣除拟回购注销的限制

性股票361200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计分配现金红利41704781.20元，公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购，本年度现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为246.25%；

向全体股东每10股转增4.0股，合计转增41704781股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致），转增后公司总股本增加至145966734股。本次利润分配方案中现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

因公司发行的可转债正处于转股期及拟回购注销361200股限制性股票，实际派发的现金红利总额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利分配比例和转增比例不变，相应调整现金红利分配总额和转增总额，并将在相关公告中披露。

上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准。

2、是否可能触及其他风险警示情形公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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