证券代码：603051证券简称：鹿山新材公告编号：2025-017

债券代码：113668债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿

1元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为

8.54亿元。其中，本公司同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额

投资者金亚科技、周旭2014年报尚余500万元部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

辉、立信对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者保千里、东北证2015年重组、1096万元部分投资者以保千里2015年年度报告：

券、银信评估、立2015年报、2016年半年度报告、年度报告；2017年半信等2016年报年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证

券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因

虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

23、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措

施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在立信开始为本公司提供项目姓名执业时间公司审计时间执业时间审计服务时间项目合伙人王首一2008年2006年2012年2022年签字注册会计师陶国恒2017年2015年2017年2023年甘声锦1999年1998年2018年2024年项目质量控制复核人

（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：王首一时间上市公司名称职务

2023年-2024年成都德芯数字科技股份有限公司签字合伙人

2022年-2024年广州鹿山新材料股份有限公司签字合伙人

2022年-2023年凌云工业股份有限公司签字合伙人

2022年-2023年海程邦达供应链管理股份有限公司签字合伙人

2022年-2023年海洋石油工程股份有限公司签字合伙人

2022年拓尔思信息技术股份有限公司签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陶国恒时间上市公司名称职务

2022年-2024年深圳市麦捷微电子科技股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年广州鹿山新材料股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年华鹏飞股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年深圳市昌红科技股份有限公司签字注册会计师

2022年深圳市深粮控股股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：甘声锦

3时间上市公司名称职务

东华工程科技股份有限公司项目合伙人

2023年

广州高澜节能技术股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年

武汉帝尔激光科技股份有限公司项目合伙人

2023年

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司质量控制复核人

2024年

深圳市昌红科技股份有限公司质量控制复核人

2024年

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

2025年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为65万元，对公司的内控审计费用20万元，合计85万元，与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票

弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘立信为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

4公司第五届董事会第二十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决

结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示本次续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

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