证券代码：603052证券简称：可川科技公告编号：2026-018

苏州可川电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128913748

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.4307

注：公司有表决权股份总数为185672486股，即总股本187897282股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2224796股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128892948 99.9839 8300 0.0064 12500 0.0097

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128892948 99.9839 8300 0.0064 12500 0.0097

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128892048 99.9832 9200 0.0071 12500 0.0097

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128892948 99.9839 8300 0.0064 12500 0.00975、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3089948 99.2612 10700 0.3437 12300 0.39516、议案名称：《关于修改<董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 128890548 99.9820 10700 0.0083 12500 0.0097

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

125800800100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

2243240100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%以下

84800897.504992001.0578125001.4373

普通股股东

其中:市值

50万以下普11772090.959792007.108625001.9317

通股股东市值50万以

上普通股股73028898.649200.0000100001.3508东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）3《2025年度利润

309124899.302992000.2955125000.4015分配预案》4《关于续聘会计师

309214899.331883000.2666125000.4015事务所的议案》5《关于公司董事

2025年度薪酬发

放确认及2026年308994899.2612107000.3437123000.3951度薪酬发放方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5涉及股东回避表决，股东朱春华、施惠庆已进行回避表决，其所

持股份数量125800800股不计入议案5的计票总数。

2、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值

之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：黄蓉蓉、易志臻焱

(二)律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日