证券代码：603052证券简称：可川科技公告编号：2025-059

苏州可川电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72687800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.1484

注：公司有表决权股份总数为185672486股，即总股本187897282股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2224796股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72657400 99.9582 23340 0.0321 7060 0.0097

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、议案名称：《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655900 99.9561 23340 0.0321 8560 0.0118

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 72655900 99.9561 23340 0.0321 8560 0.0118

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655900 99.9561 23340 0.0321 8560 0.0118

2.04议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72657400 99.9582 23340 0.0321 7060 0.0097

2.05议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655900 99.9561 23340 0.0321 8560 0.0118

2.06议案名称：修订《对外投资管理办法》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655900 99.9561 23340 0.0321 8560 0.0118

2.07议案名称：修订《股东会网络投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655600 99.9557 23340 0.0321 8860 0.0122

2.08议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72656900 99.9575 23340 0.0321 7560 0.0104

2.09议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655900 99.9561 23340 0.0321 8560 0.0118

2.10议案名称：修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72653156 99.9523 26084 0.0359 8560 0.0118

2.11议案名称：修订《可转换公司债券持有人会议规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72655600 99.9557 23640 0.0325 8560 0.0118

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02属于特别表决事项，获得出席本次股东大

会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案2为需要逐项表决的议案，子议案2.01-2.11逐项表决均获得本次

股东大会审议通过。

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所

律师：董红军、黄蓉蓉

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日