苏州可川电子科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎的履行职责，现就2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘建峰先生、独立董事肖建先生、董事陈华女士组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，并由具有会计专业背景的独立董事刘建峰先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2025年度审计委员会共召开了4次会议并发表了审议意见。具体如下：

会议时间会议届次会议审议内容

第三届董事会审计委员1、《2024年度内部审计报告》

2025年2月17日

会第四次会议2、《2025年度内部审计计划》

1、《2024年年度报告及摘要》

2、《2024年度内部控制评价报告》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

第三届董事会审计委员4、《2024年度董事会审计委员会履职报告》

2025年4月28日第五次会议5、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

6、《2025年第一季度报告》

7、《2025年第一季度内部审计报告》

1、《2025年半年度报告及摘要》2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专

第三届董事会审计委员

2025年8月26日项报告》

会第六次会议

3、《2025年半年度内部审计报告》

4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1、《2025年第三季度报告》

第三届董事会审计委员

2025年10月29日2、《2025年第三季度内部审计报告》

会第七次会议

3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

14、《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。

2025年4月28日，第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司的财务状况

和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告与内部控制的审计机构。

报告期内，审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对所聘任会计师事务所年度审计工作开展情况进行了监督，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

3、指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实内部审计工作计划的实施，指导了内部审计机构内审工作，提高了其工作效率。

4、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所

有关规定的要求，建立了公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、管理层规范

2运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情

况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极与公司管理层、内部审计部门、会计师事务所进行了充分有效的沟通，积极协调相关事项，提高审计效率，降低审计成本，协助公司顺利完成审计工作。

6、行使《公司法》规定的监事会的职权情况2025年11月17日公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会审计委员会认为公司建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

四、履职情况评价报告期内，我们全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。审计委员会在监督外部审计机构工作、审阅公司财务报告、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。

特此报告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月28日

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