可川科技:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603052证券简称：可川科技公告编号：2025-026

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2024年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。（三）审议通过《关于审议2024年度利润分配方案并修改<公司章程>的议案》经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）及《<公司章程>修订对照表》等相关披露文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会特别决议审议。

（四）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经审核，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定

对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年度内部控制评价报告》及相关披露文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2025年第一季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。