证券代码：603052证券简称：可川科技公告编号：2025-031

苏州可川电子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）96873320

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

73.0440

份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数为132623204股，即总股本134848000股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数2224796股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96839180 99.9648 27600 0.0285 6540 0.0068

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96839180 99.9648 27600 0.0285 6540 0.0068

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96839180 99.9648 27600 0.0285 6540 0.00684、议案名称：《关于审议 2024 年度利润分配方案并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96839180 99.9648 27600 0.0285 6540 0.0068

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96839180 99.9648 27600 0.0285 6540 0.00686、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放确认及2025年度薪酬发放方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 96837220 99.9627 29560 0.0305 6540 0.0068(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

93884000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

1958600100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

99658096.6878276002.677765400.6345

普通股股东

其中:市值50

万以下普通6708084.250260007.535865408.2140股股东市值50万以

上普通股股92950097.7289216002.271100.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于审议2024年度利润分配方

4295518098.8579276000.923265400.2188

案并修改<公司章程>的议案》《关于续聘会计师

5295518098.8579276000.923265400.2188事务所的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬

6295322098.7924295600.988965400.2188

发放确认及2025年度薪酬发放方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4属于特别表决事项，获得出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

2、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值

之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海里兆律师事务所律师：李浩军、黄蓉蓉

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2025年5月21日