证券代码:603053证券简称:成都燃气公告编号:2024-009
成都燃气集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2024年5月10日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月10日14点00分
召开地点:成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月10日至2024年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于2023年度董事会工作报告的议案√
2关于2023年度监事会工作报告的议案√
3关于2023年度独立董事述职报告的议案√
4关于2023年年度报告及摘要的议案√
5关于2023年度利润分配预案的议案√
6.00关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年√
度日常关联交易预计情况的议案
6.01与成都城投集团所属的其他关联企业2023年度√
日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.02与华润燃气所属的其他关联企业2023年度日常√
关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.03与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业√
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日
常关联交易预计情况
6.04与成都千嘉科技股份有限公司2023年度日常关√
联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.05与其他关联方2023年度日常关联交易执行情况√
及2024年度日常关联交易预计情况
7关于2023财务决算和2024年财务预算的议案√
8关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6,且需逐项表决。
应回避表决的关联股东名称:子议案6.01应回避表决的关联股东名称:成都
城建投资管理集团有限责任公司;子议案6.02应回避表决的关联股东名称:华
润燃气投资(中国)有限公司;子议案6.03应回避表决的关联股东名称:港华燃气投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603053成都燃气2024/5/6
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间及地点符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2023年5月10日(上午
9:30-11:30,下午14:30-17:00)到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会
办公室(708室)办理登记手续。
(二)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;
自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出
示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业
营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行
事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和
传真到达日应不迟于2023年5月10日17:00,信函、传真中需注明股东联系
人、联系电话及注明“2023年年度股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直
接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件,接受参会资格审核。
六、其他事项(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会议联系方式
电话:028-87059930
传真:028-87776326
邮编:610041
联系人:郭诚、冯欣豪特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2024年4月20日
附件1:授权委托书
*报备文件
成都燃气第三届董事会第二次会议决议附件1:授权委托书授权委托书
成都燃气集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月10日
召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权回避关于2023年度董事会工作报告的议案关于2023年度监事会工作报告的议案关于2023年度独立董事述职报告的议案关于2023年年度报告及摘要的议案关于2023年度利润分配预案的议案关于2023年度日常关联交
6.00易执行情况及2024年度日
常关联交易预计情况的议案与成都城投集团所属的其他关联企业2023年度日常关
6.01
联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况与华润燃气所属的其他关联企业2023年度日常关联交
6.02
易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况
6.03与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2023年
度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预
计情况与成都千嘉科技股份有限公司2023年度日常关联交易
6.04
执行情况及2024年度日常关联交易预计情况与其他关联方2023年度日常关联交易执行情况及
6.05
2024年度日常关联交易预
计情况关于2023财务决算和2024
7年财务预算的议案关于补选第三届监事会非职
8
工代表监事的议案
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。