成都燃气2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603053证券简称：成都燃气成都燃气集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月

1成都燃气2024年年度股东大会会议资料

目录

2024年年度股东大会会议须知.......................................3

2024年年度股东大会会议议程.......................................6

2024年年度股东大会会议议案.......................................8

议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案..................8

议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案................18

议案三：关于2024年度独立董事述职报告的议案............24

议案四：关于2024年年度报告及摘要的议案....................25

议案五：关于2024年度利润分配预案的议案....................26

议案六：关于2024年财务决算和2025年财务预算的议案.....................................................28

议案七：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度

日常关联交易预计情况的议案........................................34

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成都燃气集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席

会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、

聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

3成都燃气2024年年度股东大会会议资料

到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭

证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会

前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的

范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中

4成都燃气2024年年度股东大会会议资料

每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举1名股东、1名监事为计票人，1名股东、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责

安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、网络投票操作流程见本公司于2025年4月19日

在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号

2025-017）。

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成都燃气集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2025年5月9日下午14时00分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长王柄皓先生

二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案

1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于2024年年度报告及摘要的议案》

5.《关于2024年度利润分配预案的议案》

6成都燃气2024年年度股东大会会议资料6.《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》7.《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会（统计表决结果）。

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

（十）主持人宣读本次股东大会决议。

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

（十二）签署会议文件。

（十三）会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2025年4月29日

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2024年年度股东大会会议议案

议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会严格遵循《公司法》《证券法》及监管要求，切实履行股东赋予的职责，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，以“稳中求进、质效双升”为主线，全面强化战略引领与风险防控，推动公司从传统能源供应商向“清洁能源+品质生活”综合服务商转型。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年董事会工作开展情况

（一）董事会运行情况

2024年度，全年召开9次董事会会议，共计审议通过

38项议案。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。审议的内容涵盖董事选举、定期报告、利润分配、关联交易等事项。公司董事主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，严格落实董事会议定的各项议案，确保了董事会的高效运作和决策质量。

（二）董事会各专门委员会履职情况

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2024年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考

核委员会、提名委员会以及审计委员会，严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、关联交易、高管薪酬、续聘审计机构、补选董事、聘

任高管等事项的审查，为董事会的科学决策提供了专业建议，提高了重大决策的质量。全年共召集会议13次，为公司发展起到了积极推动作用。

（三）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事构建"调研-质询-建言"立体

化履职体系，积极参与公司治理，认真履行监督职责。全年按时出席董事会、股东大会，深入参与公司重大事项决策，对公司规范运作、经营管理、财务状况等关键事项提出专业意见和建议，重点关注风险防范、财务审计及内控制度建设，切实维护公司及全体股东合法权益。为保障独立董事有效履职，公司积极搭建沟通平台，组织独立董事赴管网分公司、供气分公司、万象城分布式能源项目、千

嘉公司、新繁公司、新创公司、彭州华润燃气及华融化学（成都）有限公司开展实地调研，深入了解燃气主业运营、设备制造、研发创新及市场竞争情况。基于充分调研和有效沟通，独立董事在报告期内全面行权履职，所有议案均顺利通过，未出现缓议、反对或弃权情况，有力保障了公司决策机制的高效运行。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

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2024年度，董事会共召集2次股东大会，其中年度股

东大会1次，临时股东大会1次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2024年度，公司构建了多层次信息披露体系，通过定

期报告、线上平台及专项沟通会确保信息透明，有效增强投资者信任与市场信心。一是依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，确保信息披露的真实、准确、完整。2024年度共发布定期报告4份，各类临时公告35份。二是公司高度重视投资者关系管理，通过上证 e 互动平台、接听电话、邮件，积极与投资者保持互动，共计回复17个问题；同时，在上海证券报通过“视频宣传+网络互动”的方式召开3次业绩说明会，更加主动向投资者解读公司业绩，在线关注人数、实时观看突破千人，业绩说明会收到了投资者的热情关注并踊跃提问，共计提出问题10条，涵盖公司生产经营、财务状况、业务拓展、发展预期、公司股价等方面，公司均对相关问题进行了在线答复。

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（六）内部控制制度建设工作情况2024年度，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制结构体系，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

（七）董监高相关培训情况

2024年度，公司针对董事会成员、监事会成员、高级管

理层及其他关联人员组织开展了专项培训活动，重点强化上市公司合规运营、法律体系认知及财务管控等领域的专业素养建设。培训课程涵盖股东大会/董事会/监事会法定权责体系、企业治理标准化要求、信息披露实务标准及违规后果解

析、敏感期交易行为界定等核心内容，通过系统化的知识传授与案例分析，显著增强了受训主体的合规经营理念，切实完善了公司治理体系运作效能。

二、2024年度董事会履职成效

（一）坚持党建引领

2024年，公司董事会深入践行“两个一以贯之”政治原则，创新构建“四维融合”党建引领体系（政治引领与战略引领融合、组织建设与治理能力建设融合、党员先锋作用与骨干人才作用融合、党风廉政与合规管理融合），实现党委

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“把方向、管大局、保落实”领导作用与现代企业治理效能的有机统一。董事会聚焦战略决策、风险防控等职能，通过党委“前置研究讨论重大事项清单”参与重大决策，形成“党委把关定向、董事会科学决策”的协同机制，通过党建赋能战略，推动企业从规模扩张向高质量发展转型。

（二）落实民生保障

2024年，公司董事会持续督导公司强化民生保障执行体系，全力配合政府推进“瓶改管”、“占压隐患整改”等专项工作，构建企业与社会价值共生生态。

在气源保障方面，通过强化气源全域统筹、保障气源科学调度、拓宽气源贸易渠道、做好用气负荷分析、优化现有

输配体系等举措，固牢主业之根，确保年度气源合同100%覆盖。

在客户服务方面，公司全面推进“客户价值驱动”战略升级，以精细化运营重构服务体系。基于“服务承诺三制”（首接责任制、服务承诺制、片区责任制），构建了覆盖咨询、业务办理、跟踪的全周期管理闭环；同时，创新推出“阳光服务机制”，规范落实信息公示和阳光收费，确保客户清清楚楚、明明白白消费，切实增强客户获得感。

在安全管理方面，持续巩固安全生产形势稳定向好，获国家级“安全生产示范企业”复审合格。公司扛稳扛牢安全管理主体责任，通过将燃气安全专项整治与安全生产治本攻坚三年行动、燃气管道被占压隐患整治攻坚等工作统筹管

12成都燃气2024年年度股东大会会议资料理，进一步深化市、区、街道办、社区、物业五级对接机制，强化网格互联等举措，确保重大安全风险管控到位。

（三）持续深化合规建设

2024年，公司董事会高度重视企业风险防控与可持续发展，持续督导经营管理层深化合规内控建设，以管理升级护航企业高质量发展行稳致远，以“稳中求进”为总基调，扎实推进依法合规治企，全面提升内控管理质效。

一是制度修订先行，夯实治理根基。严格落实新《公司法》要求，统筹开展5轮专题宣贯培训，全面启动公司及并表公司章程修订，确保治理架构与法律要求同步更新。二是体系构建赋能，筑牢风控防线。创新建立“一级统筹、分级负责”合规管理体系，组建专业化合规官队伍，发布业务流程“三张清单”，聚焦反垄断、综合能源及安全领域49项风险点，实现精准化管控。三是审计整改提效，促进价值创造。系统性推进内控缺陷整改，强化资金管理及贸易风险防控，全年完善制度55项，推动管理漏洞向效益增长转化。

（四）聚焦高质量发展

2024年，公司在董事会的坚强领导下，深入践行以客户

服务为根本、以创新驱动为核心、以人才建设为支撑，全面提升企业核心竞争力，同时，以“双碳”目标为导向，以高质量发展为主线，交出了一份稳中有进的答卷。报告期内公司营业收入52.74亿元，同比增加1.95%；归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，总资产达81.99亿元，全年销

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售天然气达18.03亿立方米，同比增长6.42%，服务客户约

356万户。全年生产经营活动中未发生重大安全生产责任事故。

三、2025年董事会工作安排

2025年，公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社

会主义思想为根本遵循，全面落实党中央关于深化国有企业改革、加强党的建设的战略部署，牢牢把握“碳达峰、碳中和”战略窗口期的历史机遇，恪守服务国家战略、维护投资者权益、担当企业公民责任、保障职工福祉的价值理念。我们将持续强化董事会战略引领功能，严格遵循现代企业制度要求，在统筹推进经营发展与风险防控中精准施策，通过完善决策机制、优化资源配置、激发创新动能等多维举措，锚定高质量发展方向，筑牢转型升级根基，推动公司治理体系与治理能力现代化迈上新台阶。

（一）持续优化董事会及专门委员会运作机制

严格遵循公司治理规范要求，确保运作程序合法合规，强化决议事项的跟踪落实机制；重点发挥独立董事的专业监督职能，在战略规划、风险管控等重大事项中提供专业意见；

深化专门委员会职能建设，通过专业前置审议提升董事会决策的科学性。建立董事会与管理层的常态化沟通机制，完善重大事项督办体系，确保董事会决策有效落地。定期组织董事及高管参加资本市场监管培训，及时传达最新监管政策，持续提升公司治理团队的专业素养和合规意识。

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（二）全面强化合规管理体系建设

以提升上市公司质量为核心目标，严格贯彻落实证券监管部门各项规定，持续优化内控制度流程，构建科学高效的决策机制。坚持依法经营、诚信为本的发展理念，持续完善现代企业治理结构，将规范运作要求贯穿生产经营各环节。

重点关注安全生产、环境保护等关键领域，推动绿色低碳发展，切实维护股东权益和企业长期价值。

（三）信披透明赢信任，沟通精准创价值

着力提升信息披露工作质量。坚持以市场为导向，完善信息披露标准体系，在保证合规披露基础上，加强自愿性信息披露的广度和深度。建立动态化的投资者关系管理机制，创新运用业绩说明会、路演等多元化沟通渠道，增强与投资界的良性互动。定期开展投资者需求调研，针对性优化信息披露内容，提升市场沟通的有效性和透明度，构建长期稳定的投资者信任关系。

（四）主业升级稳根基，多元布局拓新局

统筹推进燃气主业升级、综合服务转型和新兴业务拓展，构建多元化业务发展格局。在燃气主业方面，公司持续强化基础业务，积极推动价格联动机制落地；创新“燃气+”商业模式，开发非居采暖和商用热水项目；稳步推进“一张网”战略布局，力争实现突破性进展。综合服务业务实现转型升级，通过打造一站式生活场景解决方案、拓展社区服务中心新渠道、布局区域外市场等举措，全年业务规模目标

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5.13亿元。综合能源业务坚持市场化发展路径，重点提升已

投运项目运营效益，同时积极布局充电、节能改造等新兴领域。在新业务拓展方面，公司深耕加臭剂市场，巩固现有市场份额，开展精准化市场开拓，目标将川渝地区市场占有率提升至60%；前瞻性布局产业链上游，探索优质项目并购机会。

（五）气源稳固强支撑，智慧赋能开新程

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹推进气源保障、安全管理、服务升级、数字化转型等重点工作，为企业高质量发展奠定坚实基础。在气源保障方面，公司实现年度气源合同全覆盖，优化输配体系，打通关键断点，推动绕城项目尽快投运。安全管理取得显著成效，通过重塑企业安全观、推动本质安全提升、建立标准化管理体系等措施，筑牢安全生产防线。服务品质持续提升，构建全员服务格局，推进服务标准化建设，加快服务响应速度，客户满意度显著提高。

数字化转型步伐加快，统筹规划信息化建设，推进核心项目落地，深化数据驱动决策，为公司发展注入新动能。

2025年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思

想定向领航，紧扣“十四五”收官与“十五五”谋划的历史交汇点，围绕国有企业“经济责任、政治责任、社会责任”三大使命，聚焦主责主业强化战略引领，统筹推进安全发展筑基、民生服务升级、产业结构优化三大攻坚任务，持续深化数字化转型与组织协同创新，以治理效能提升筑牢战略支

16成都燃气2024年年度股东大会会议资料撑，全面巩固“稳增长、调结构、促转型”发展根基，奋力实现从传统能源供应商向“清洁能源+品质生活”综合服务

商的战略跃升，为服务国家“双碳”目标和高质量发展大局贡献国企力量。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的职责，认真履行监督职责，积极参与公司治理，对公司股东大会、董事会决议执行、重大决策程序及公司重大经营管理活动的合法合规性、董事与高级

管理人员履职情况等进行了监督和检查，为促进公司健康发展、维护股东合法权益发挥了应有作用。现将2024年度主要工作报告如下：

一、监事会基本情况

公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，报告期内监事黎小双先生离任，补选白宏磊先生为新任监事，其他人员任职情况无变动，仍为霍志昌、赵青海、杨晓明和吴彬彬。监事会的人数及人员构成符合法律、法规要求。

二、监事会会议召开情况

18成都燃气2024年年度股东大会会议资料

报告期内，公司共召开5次监事会会议，审议通过15项议案。会议的召集召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公

司管理制度规定。会议具体召开情况如下：

（一）2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过以下8项议案：

序号议案

1关于2023年度监事会工作报告的议案

2关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

3关于2023年年度报告及摘要的议案

4关于2023年度利润分配预案的议案

5关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

6关于2023年度内部控制评价报告的议案

7关于2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预

8

计情况的议案

（二）2024年4月29日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

（三）2024年8月16日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过以下4项议案：

序号议案

1《关于2024年半年度报告及摘要的议案》《关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

2议案》

19成都燃气2024年年度股东大会会议资料

3《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4《关于聘任2024年年报审计会计师事务所的议案》

（四）2024年10月29日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

（五）2024年12月19日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

三、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，出席了报告期内召开的2次股东大会、列席了报告期内召开的9

次董事会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级

管理人员履行职责的情况。监事会认为：公司股东大会、董事会会议均严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《成都燃气集团股份有限公司股东大会议事规则》《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，遵守国家法律法规，认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董

事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

20成都燃气2024年年度股东大会会议资料

监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真检查和监督。监事会认为：报告期内，公司定期报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项所披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，会计师事务所出具的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易情况监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，公司的日常关联交易为公司日常生产经营所需，按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性。

（四）检查公司募集资金管理和使用情况公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所有关募集

资金使用的管理规定，专户存储和专项使用募集资金。监事会认为：报告期内，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、

21成都燃气2024年年度股东大会会议资料

准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）检查内控规范工作情况监事会认真检查和监督公司内部控制情况。监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证各项业务、各个环节的规范运作及经营风险的有效防范和控制。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（六）检查公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况公司严格按照《成都燃气集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的规定，真实、准确、完整地填写了内部信息知情人档案并报送上海证券交易所，同时按规定向内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，公司在定期重大事项报告和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，积极督促相关人员履行保密责任和义务，未发现公司利用内幕信息进行违规交易股票的行为。

（七）监督及评估会计师事务所经审议，监事会认为：公司聘请的四川华信（集团会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保

22成都燃气2024年年度股东大会会议资料

护能力、既往诚信状况良好、与本公司及本公司董监高、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

四、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等国家有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》

相关要求，在公司治理结构中扮演关键角色，忠实、勤勉地履行监督职责，不断提升监督效能，确保公司决策的透明性和公正性。

1.加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将

有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等

相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设。

2.依法对董事、高级管理人员进行监督，保持与内部审

计部门和外部审计机构的联系，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、重大筹资和关联交易等方面进行监督检查，持续督促公司规范运作，促进公司高质量发展。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

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议案三：关于2024年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等规定，公司第三届董事会5位独立董事分别对其2024年度的工作进行总结，提交了《2024年度独立董事述职报告》。该报告已于2025年4月19日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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议案四：关于2024年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等有关规定，公司编制了2024年年度报告全文及摘要，并已于2025年4月19日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监

事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

25成都燃气2024年年度股东大会会议资料

议案五：关于2024年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1781667503.82元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024年度利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本888890000.00股，以此计算合计拟派发现金红利266667000.00元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额266667000.00元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计266667000.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例54.56%。利润分配相关指标入下表所示：

项目2024年2023年2022年现金分红总额（元）266667000.00266667000.00266667000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）488752288.13526130491.53491549955.24

本年度末母公司报表未分配利润（元）1781667503.82

26成都燃气2024年年度股东大会会议资料

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）800001000.00最近三个会计年度累计现金分红总额是否否低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0.00

最近三个会计年度平均净利润（元）502144244.97

最近三个会计年度累计现金分红及回购注800001000.00

销总额（元）

现金分红比例（%）159.32%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一否

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

上述信息公司已于2025年4月19日在《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

本议案已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会

第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

27成都燃气2024年年度股东大会会议资料

议案六：关于2024年财务决算和

2025年财务预算的议案

各位股东及股东代表：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年公司财务状况进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。基于经审计的财务报表，公司编写了2024年财务决算，具体情况如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2024年2023年同期增减2022年(%)

营业收入5273730168.175172823210.241.954835441091.37归属于上市公司

488752288.13526130491.53-7.10491549955.24

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

471978102.71505251356.29-6.59446399458.00

常性损益的净利润经营活动产生的

656365290.331314391743.25-50.06715372944.68

现金流量净额本期末比上

2024年末2023年末年同期末增2022年末减（%）归属于上市公司

4674046184.114431986469.985.464152751557.49

股东的净资产

总资产8198841037.768108124235.671.127199372731.96

（二）主要财务指标本期比上年同主要财务指标2024年2023年2022年期增减(%)

基本每股收益（元／股）0.550.59-6.780.55

稀释每股收益（元／股）0.550.59-6.780.55

28成都燃气2024年年度股东大会会议资料

扣除非经常性损益后的基本

0.530.57-7.020.50

每股收益（元／股）

减少1.65个百

加权平均净资产收益率（%）10.7612.4111.83分点

扣除非经常性损益后的加权减少1.53个百

10.3911.9210.74

平均净资产收益率（%）分点

报告期内，公司实现营业总收入527373.02万元，同比增加10090.70万元；实现归属于上市公司股东的净利

润48875.23万元，同比减少3737.82万元，降幅

7.10%。公司销气量较上年同期增长6.42%，全年向经营区

域供应燃气共计18.03亿立方米。

二、财务状况

（一）主要资产情况

单位：元币种：人民币本期上期本期期期末期末末金额情数占数占较上期况项目名称本期期末数总资上期期末数总资期末变说产的产的动比例明比例比例

（%）

（%）（%）

货币资金2781893369.5433.932505338961.9230.9011.04

交易性金融资产410328000.005.00491355472.226.06-16.49

应收账款95968043.591.17126172632.571.56-23.94应收款项融资

24300.000.000.00-

预付款项224848569.412.74272868876.153.37-17.60

其他应收款38397152.250.4728904492.900.3632.84

存货63680599.800.7865983861.950.81-3.49合同资产注

8032231.030.104120602.670.0594.93

一年内到期的非

753323.260.01725000.000.013.91

流动资产其他流动资产注

36731018.720.452725714.530.031247.57

29成都燃气2024年年度股东大会会议资料

长期应收款注

--704531.750.01-

长期股权投资504265338.936.15475288698.395.866.10其他权益工具投

20295776.620.2520295776.620.250.00

资

投资性房地产32291532.530.3930109608.010.377.25

固定资产3081768419.7037.593168259584.0239.08-2.73

在建工程295754014.813.61264102428.253.2611.98

使用权资产460053.460.01645499.890.01-28.73

无形资产513625904.586.26560938095.746.92-8.43开发支出注

170162.66-

商誉66603043.610.8166603043.610.820.00

长期待摊费用9498091.240.1210223997.160.13-7.10

递延所得税资产13452092.020.1612757357.320.165.45其他非流动资产

-0.00-短期借款

-0.00-应付票据注

61751595.680.75254678956.143.14-75.75

应付账款1107049677.3513.501201149226.6114.81-7.83

预收款项/合同

1406480942.3117.151120329036.9813.8225.54

负债

应付职工薪酬168827065.362.06178083205.642.20-5.20

应交税费21688116.300.2621634096.730.270.25

其他应付款259554876.073.17372476705.194.59-30.32一年内到期的非注

1656963.390.022693845.990.03-38.49

流动负债6

其他流动负债31782229.630.3926964264.450.3317.87长期借款注

190090.150.001096019.400.01-82.66

7

租赁负债377107.780.00455694.730.01-17.25长期应付款注

40069513.360.4958809513.360.73-31.87

8

递延收益89751324.801.0995139352.751.17-5.66

递延所得税负债66453253.540.8173273987.370.90-9.31

2024年资产负债变动幅度超过30%的项目如下：

单位：元币种：人民币

项目本期期末数上期期末数增减率（%）

合同资产8032231.034120602.6794.93

30成都燃气2024年年度股东大会会议资料

其他流动资产36731018.722725714.531247.57

长期应收款-704531.75-

开发支出170162.66--

应付票据61751595.68254678956.14-75.75一年内到期的非流动

1656963.392693845.99-38.49

负债

长期借款190090.151096019.40-82.66

长期应付款40069513.3658809513.36-31.87

注1：合同资产增加主要系客服采暖工程等工程款较同期有所增加；

注2：其他流动资产增加主要系预缴税费重分类较去年同期有所增加；

注3：长期应收款减少系本期收到法国政府混合借款项目代垫贷款本息；

注4：开发支出系本期增加资本性开发支出；

注5：应付票据减少主要系本期兑付商业票据；

注6：一年内到期的非流动负债减少系法国贷款一年内到期重分类金额减少；

注7：长期借款减少主要系偿还法国贷款；

注8：长期应付款减少主要系偿还城投专项款；

（二）股东权益情况

公司股本88889.00万元，资本公积132905.95万元，未分配利润192127.71万元，较期初增加15433.76万元，主要是报告期净利润增加所致。

三、现金流量情况

单位：万元币种：人民币项目2024年2023年增减率

经营活动现金流入小计616580.65606801.271.61%

经营活动现金流出小计550944.12475362.0915.90%

经营活动产生的现金流量净额65636.53131439.17-50.06%

投资活动现金流入小计214872.75149302.6943.92%

投资活动现金流出小计268747.15247979.538.37%

投资活动产生的现金流量净额-53874.40-98676.8545.40%

筹资活动现金流入小计00-

31成都燃气2024年年度股东大会会议资料

筹资活动现金流出小计32292.7730381.176.29%

筹资活动产生的现金流量净额-32292.77-30381.17-6.29%

现金及现金等价物净增加额-20530.652381.16-962.21%

1.经营活动现金流量

2024年经营活动产生的现金流量净额为65636.53万元，较上年同期减少50.06%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金有所增加。

2.投资活动现金流量

2024年投资活动产生的现金流量净额为-53874.40万元，主要系本期定期存款和结构性存款金额变动影响。

3.筹资活动现金流量

2024年筹资活动产生的现金流量净额为-32292.77万元，主要系偿还 LNG 应急调峰储配库项目政府专项债和支付股息。

四、2025年财务预算安排

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2024年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续发展前提下，力争在2025年实现营业收入54.23亿元，净利润5.42亿元。公司2025年度生产经营计划资金支出为31557.20万元为经常性资本性支出计划。

特别提示：上述经营目标不代表公司对2025年度盈利

预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场

32成都燃气2024年年度股东大会会议资料

状况变化、公司经营管理等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意风险。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监

事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

33成都燃气2024年年度股东大会会议资料

议案七：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

公司2024年与关联方发生采购商品、接受劳务服务、

出售商品、提供劳务服务、关联租赁等关联交易。公司与关联方发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。同时，为做好关联交易管理工作，根据《公司法》《公司章程》及《关联交易制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

一、与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常

关联交易预计情况（具体关联方详见附表1）

2024年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司所

属的其他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为

2937.40万元，2024年预计日常关联交易金额为7304.04万元，具体如下：

34成都燃气2024年年度股东大会会议资料

2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金额差异较

业务类型实际数预计数大的原因

向关联方销天然气、燃气具等实际销售情况不及

商品销售746.832624.54售商品预期

向关联方提新建安装工程、市政改造工程发展情

天然气安装服务1869.342675.58供劳务况和项目进度均未达预期向关联方采

商品采购2.283.10购商品

接受关联方新建安装工程、改造工程项目进度未

接受劳务90.071760.50提供劳务达预期关联方作为

房屋租赁228.88240.32承租方

合计2937.407304.04

2025年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司所

属的其他关联企业预计日常关联交易金额为9748.17万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生金

业务类型实际数预计数额差异较大的原因

向关联方销预计2025年燃气、燃气具销售业务

商品销售746.832650.60售商品有所增加向关联方提

天然气安装改造服务1869.341713.93供劳务向关联方采向成都城投智慧城市科技有限公司

商品采购2.281.00购商品购电量接受关联方

接受劳务90.075113.81预计2025年工程施工费有所增加提供劳务关联方作为

房屋租赁228.88268.83承租方

合计2937.409748.17关联股东成都城建投资管理集团有限责任公司需回避表决。

二、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联

35成都燃气2024年年度股东大会会议资料

企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联

交易预计情况（具体关联方详见附表2）

2024年公司与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其

他关联企业发生的日常关联交易实际交易金额为30520.79万元，2024年预计日常关联交易金额为35240.26万元，具体如下：

2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金额差异

业务类型实际数预计数较大的原因

采购商品采购商品15891.2519279.96接受关联方

接受劳务13434.3213716.98提供劳务向关联方销向华润系关联单位销售材料等未

商品销售623.271471.59售商品达预期向关联方提向华润系关联单位提供检定服务

提供劳务174.28357.17供劳务等未达预期关联方作为

房屋、资产租赁375.83391.42承租方代收代付公

代收代付五险一金21.8423.14积金

合计30520.7935240.26

2025年公司与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其

他关联企业预计日常关联交易金额为35347.22万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因

采购商品采购商品15891.2518381.00

36成都燃气2024年年度股东大会会议资料

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因接受关联方

接受劳务13434.3213561.45提供劳务

向关联方销预计2025年加臭剂、支架等销售

售商品商品销售623.272704.12业务有所增加向关联方提预计2025年技术服务业务有所增

供劳务提供劳务174.28283.02加关联方作为

房屋、资产租赁375.83395.33承租方代收代付公

代垫五险一金21.8422.31积金

合计30520.7935347.22

关联股东华润燃气投资（中国）有限公司需回避表决。

三、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表3）

2024年公司与港华燃气投资有限公司所属的其他关联

企业发生的日常关联交易实际交易金额为1849.78万元，

2024年预计日常关联交易金额为2455.00万元，具体如下：

2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金额差异

业务类型实际数预计数较大的原因向关联方销

商品销售266.67405.00天然气实际销售情况未达预期售商品向关联方采

采购商品1560.002009.00气源采购业务未达预期购商品向关联方提

其他1.452.00供劳务代收代付公

代收代付五险一金21.6639.00积金

合计1849.782455.00

2025年公司与港华燃气投资有限公司所属的其他关联

企业预计日常关联交易金额为2345.57万元，具体如下：

37成都燃气2024年年度股东大会会议资料

2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发生

业务类型实际数预计数金额差异较大的原因向关联方销

商品销售266.67300.00售商品向关联方提预计2025年检定服务等业务有所

提供劳务0.000.57供劳务增加向关联方采预计2025年燃气采购等业务有所

采购商品1560.002000.00购商品增加接受关联方

其他1.453.00预计2025年代输服务费有所增加提供劳务代收代付公

代收代付公积金21.6642.00积金

合计1849.782345.57关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决。

四、与成都千嘉科技股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

2024年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常

关联交易实际交易金额为3418.82万元，2024年预计日常关联交易金额为4640.14万元，具体如下：

2024年度日常关联交易的执行情况单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金额差

业务类型实际数预计数异较大的原因向关联方采

采购商品2547.532666.50购商品接受关联方新建安装工程发展情况和项目进

接受劳务859.321883.17提供劳务度均未达预期向关联方销

售商品及劳销售商品及劳务11.9790.47检定服务业务未达预期务

合计3418.824640.14

2025年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关

38成都燃气2024年年度股东大会会议资料

联交易金额为5657.74万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发

业务类型实际数预计数生金额差异较大的原因向关联方采

采购商品2547.534285.47购商品接受关联方

接受劳务859.321079.10提供劳务关联方作为

房屋租赁0.0021.81预计2025新增租赁业务出租方向关联方销

预计2025年销售燃气具、提供服

售商品及劳销售商品及劳务11.97271.36务等业务有所增加务

合计3418.825657.74

五、与其他关联方2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计情况（具体关联方详见附表4）

2024年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和

天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关

联方发生的日常关联交易实际交易金额为1186.42万元，

2024年预计日常关联交易金额为1452.15万元，具体如下：

2024年度日常关联交易执行情况单位：万元

2024年2024年预计金额与实际发生金额差

业务类型实际数预计数异较大的原因向关联方销

商品销售561.10776.62售商品向关联方提

提供劳务166.75173.57供劳务关联方作为

管道租赁86.8989.50承租方代收代付公

代垫五险一金371.68412.46积金

合计1186.421452.15

2025年公司与四川联发天然气有限责任公司、成都荣和

39成都燃气2024年年度股东大会会议资料

天然气有限责任公司、成都世纪源通燃气有限责任公司等关

联方预计日常关联交易金额为2922.24万元，具体如下：

2025年度日常关联交易的预计情况单位：万元

2024年2025年本次预计金额与上年实际发

业务类型实际数预计数生金额差异较大的原因向关联方销预计2025年燃气销售业务有所

商品销售561.101675.65售商品增加向关联方提

提供劳务166.75234.72供劳务向关联方采

购商品采购商品0.0038.92预计2025年增加采购业务接受关联方

接受劳务0.00475.28预计2025年增加检测服务业务提供劳务关联方作为

管道租赁86.89107.50承租方代收代付公

代垫五险一金371.68390.17积金

合计1186.422922.24

上述信息公司已于2025年4月19日在《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监

事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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41成都燃气2024年年度股东大会会议资料

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42成都燃气2024年年度股东大会会议资料附表2：《华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细》

华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业明细

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